Kallelse till bolagets årsstämma 2020
Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM Main Regulated, offentliggör kallelse till bolagets årsstämma 2020.
Styrelsen för Guideline Geo välkomnar aktieägare till årsstämma på Marabouparkens konferensanläggning, Löfströms allé 7–9, 172 66 Sundbyberg, torsdagen den 14 maj 2020 klockan 16:00, med registrering från klockan 15:00.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 maj 2020, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast den 8 maj 2020.
Anmälan ska ske skriftligen via e-post till stamma@guidelinegeo.com eller till:
Guideline Geo AB (publ), Löfströms allé 6A, 172 66 Sundbyberg.
Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud samt eventuella biträden.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 7 maj 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.
Ombud
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt, i original eller som elektronisk kopia. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på hemsidan. Fullmakten i original skickas till bolaget under ovanstående adress, eller som elektronisk kopia till stamma@guidelinegeo.com. Detta bör ske i god tid före stämman. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, i original eller som elektronisk kopia. Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.
Uppgift om antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 11 428 058. Bolaget innehar per dagen för kallelsen 640 140 egna aktier.
Ärenden på stämman / Förslag till dagordning
- Bolagsstämmans öppnande
- Val av stämmoordförande
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Anförande av vd
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen jämte revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
- Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- Beslut om ansvarsfrihet för vd och styrelsens ledamöter
- Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer.
- Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
- Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- Val av revisor
- Beslut avseende valberedning
- Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
- Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
- Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram
- Övriga frågor
- Stämmans avslutande
Pressmeddelande GGEO Kallelse till årsstämma (PDF)
För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg, VD, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00
Rikard Olofsson, Ekonomichef, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 73 093 16 76
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2020 klockan 10:00 CET.