Styrelse

STYRELSE

Anders Gemfors, Styrelseordförande

Född: 1947
Invald i styrelsen för Guideline Geo AB (publ): 2017

Bakgrund: Bergsingenjör från KTH, 1971.
Före detta dotterbolags VD inom Sandvik AB och AB Sphinx-Gustavsberg. Entreprenör och egen företagare som företagskonsult med större uppdrag inom ett flertal svenska och internationella industri- och teknikföretag. Anders har suttit i ett 15-tal bolagsstyrelser.

Övriga uppdrag: Nuvarande väsentliga uppdrag inkluderar Styrelseordförande i SwedHandling AB, Smältan Invest AB och Teconova Aktiebolag. Styrelseledamot i Investment AB Chiffonjén och Malwa Forest AB. Ägare tillsammans med hustrun av Anders Gemfors Företagskonsult AB och Advino AB.

Aktieinnehav: 749 719 aktier (privat och via bolag)

Han är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning men inte till större aktieägare i Bolaget.

Kaj Möller, Styrelseledamot

Född: 1964
Invald i styrelsen för Guideline Geo AB (publ): 2018

Bakgrund: Kaj är Civilingenjör med examen 1991 från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med inriktning Väg-och Vattenbyggnad, samt innehar även en ekonomexamen (Exec. MBA) från Handelshögskolan med examensår 2002.

Har ägnat hela sin yrkeskarriär till export av tjänster inom arkitektur, miljö, bygg & anläggningsteknik. De senaste 20 åren har Kaj haft olika exportchefsroller inom arkitekt- och teknikkonsultkoncernen Sweco, som idag är Europas största bolag inom branschen med 15 000 anställda, etablerade i 14 Europeiska länder och med projektexport årligen till mellan 60 och 80 länder över hela världen. Kaj har arbetat med försäljning, förhandlingar, genomförande, tvistelösningar och avslut av små och stora tjänsteuppdrag i samtliga världsdelar, och han är idag Swecokoncernens Exportchef, tillika vd för Sweco International AB, och rapporterar direkt till Swecos Koncernchef.
Sweco har gjort mer än 100 bolagsköp de senaste 10 åren och Kaj har då även varit ansvarig för migrationen av exportverksamheten med avseende på affärsplanering, riskhantering, CSR uppfyllelse och rapportering i det förvärvade bolagen. Genom sin
långa projektexportserfarenhet har Kaj även ett väl utvecklat nätverk inom det offentliga Sverige”.

Övriga uppdrag:  Styrelseledamot i Sweco International AB.

Aktieinnehav: 10 000

Han är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Krister Nilsson, Styrelseledamot

Född: 1966
Invald i styrelsen för Guideline Geo AB (publ): 2016

Bakgrund: Krister Nilsson har studerat datateknik vid Lunds Tekniska Högskola.
Krister har framförallt varit aktiv som entreprenör, styrelseledamot och konsult inom teknik- och internetsektorn, genom egna bolag eller som strategiskt och operativt stöd åt entreprenörer, och har arbetat som CTO eller Vd för ett flertal teknikbolag med internetrelaterade affärsmodeller. Krister har startat och utvecklat flera bolag i Sverige med inriktning på internetbaserade affärer. Bl a startade han bolaget Exigo och var en av grundarna till det senare börsnoterade Cell Network. Krister har även bred erfarenhet från riskkapitalinvesteringar i tekniksektorn efter att ha varit ansvarig för
den skandinaviska verksamheten i det brittiska riskkapitalbolaget New Media Spark. Krister har också startat och drivit bolag i Kina med fokus på online-spel och VR. Krister var under åren 2008-2010 Chief Operating Officer på Spotify med ansvar för CFO, CTO och försäljning. Under denna period lanserade bolaget och gick till verksamhet i
7 länder. Krister har arbetat inom Telia Company, både inom kommersiell styrning och strategisk planering som ansvarig för produktutveckling inom konsumentsegmentet för grupprodukter. Idag driver Krister Rewell Medical som är ett bolag inom medicinsk behandling fokuserad på manlig hälsa

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Multigrid Data Centers AB.

Aktieinnehav: 75 649 aktier.

Han är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Stina Flogell, Styrelseledamot

Född: 1967

Invald i styrelsen för Guideline Geo AB (publ): 2023

Bakgrund: Stina har en gymnasieingenjörsutbildning med Industriell Ekonomi och Marknadsföring som påbyggnad samt en executive MBA-examen från Stockholms universitet. Stina har över 20 års erfarenhet i ledande positioner inom teknikintensiva företag och har sedan 2007 arbetat som VD för Megger Sweden AB med egen utveckling och tillverkning av mät- och diagnostikutrustning till den globala elkraftsindustrin.

Stina har god erfarenhet av styrelsearbete och deltog 2009 – 2010 i Styrelsekraft, som instiftades av regeringen för att främja hållbar tillväxt genom att öka andelen kvinnor i svenska styrelser. Hon har tidigare styrelseerfarenhet från bland annat GE Energy (Sweden), PAX Diagnostics och LRF Samköp.

Övriga väsentliga uppdrag:

Aktieinnehav: 0 aktier

Hon är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Annelie Liljemark, Styrelseledamot

Född: 1968

Invald i styrelsen för Guideline Geo AB (publ): 2023

Bakgrund: Anneli innehar en MSc i Kemi med inriktning mot geokemi från Stockholms universitet. Anneli har sedan år 2000 haft chefspositioner på flera teknikkonsultföretag såsom Sweco, Golder Associates och AFRY. Sedan år 2011 driver hon miljökonsultföretaget Liljemark Consulting verksamma inom förorenade områden, miljö och hållbarhet. Anneli har lång erfarenhet av ledarskap och affärsutveckling inom infrastruktur- och samhällsbyggnadssektorn. Anneli har de senaste 30 åren varit verksam främst med föroreningar i mark och grundvatten. Detta har gett henne en gedigen kompetens inom geokemiska och geologiska förhållanden i mark, miljötekniska och geotekniska undersökningsmetoder samt bygg- och anläggningsprojekt.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Liljemark Consulting AB, Liljemark Holding AB, Thure Söderquist Begravningsbyrå och arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen.

Aktieinnehav: 0 aktier

Hon är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Hugo Mikaelsson, Arbetstagarrepresentant & Styrelseledamot

Född: 1995

Invald i styrelsen för Guideline Geo AB (publ): 2019

Bakgrund: Hugo Mikaelsson är utbildad elektriker från Lycksele gymnasium. Arbetar sedan 2016 som montör på Guideline Geo och jobbar bland annat med montering och förbättringar inom produktion. Hugo är vald arbetstagarrepresentant till styrelsen.

Övriga uppdrag: Inga.

Aktieinnehav: 500

Han är beroende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning men oberoende till större aktieägare i Bolaget.

Bjarne Eriksson, Arbetstagarrepresentant & Styrelseledamot

Född: 1975

I styrelsen sedan 2020

Bakgrund: Bjarne Eriksson är utbildad maskinmekaniker på Anderstorps gymnasium. Jobbat tidigare som kabelmontör,optofibersvetsare, cnc-operatör. Arbetar sedan 2016 som montör på Guideline Geo. Bjarne är vald arbetstagarrepresentant till styrelsen.

Övriga uppdrag: Inga.

Aktieinnehav: 0 aktier

Han är beroende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning men oberoende till större aktieägare i Bolaget.

STYRELSENS ARBETE

Vid årsstämman den 19 maj 2022, valdes i enlighet med den oberoende valberedningens förslag Anders Gemfors, Krister Nilsson, Malin Siberg och Kaj Möller genom omval. Marcus Lannerbro avböjde omval. Till styrelseordförande valdes Anders Gemfors.

Samtliga ordinarie ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Samtliga ledamöter är oberoende även i förhållande till större aktieägare.

Arbetstagarrepresentanter är Hugo Mikaelsson och Bjarne Eriksson.

Styrelsens ledamöter

Det är styrelsens uppfattning att styrelsen har en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. En presentation av utbildning, nuvarande uppdrag, samt antal aktier för styrelsens ledamöter återfinns ovan.

Styrelseordförande

Styrelsens ordförande Anders Gemfors är inte anställd i bolaget. Det är styrelsens uppfattning att Anders Gemfors tillser att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att den även i övrigt fullgör de uppgifter som åligger den enligt gällande lag och övriga bestämmelser.

Styrelsens arbetsformer

Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltning och skall dessutom fatta beslut i strategiska frågor. Relevant mötesunderlag har skickats ut till samtliga ledamöter inför varje möte, som sedan har hållits i enlighet med för mötet godkänd dagordning. Det förekommer att andra befattningshavare vid behov deltar i styrelsens sammanträden som föredragande.

Styrelsens uppgifter

Styrelsens ambition har, i enlighet med kraven i koden, varit att ägna särskild omsorg åt att dels fastställa de övergripande målen för verksamheten och besluta om strategier för att nå dessa, dels fortlöpande utvärdera den operativa ledningen, allt i syfte att säkerställa bolagets styrning, ledning och kontroll. Styrelsen är av uppfattningen att det finns bra system för uppföljning och kontroll av den ekonomiska ställningen gentemot de fastställda målen, att kontroll sker av att lagar och andra regler efterföljs och att den externa informationsgivningen är öppen, saklig och relevant. Det finns skriftliga instruktioner som reglerar fördelningen av uppgifter mellan styrelsen och VD samt rapporteringsprocessen.

Instruktionerna revideras årligen och de är i huvudsak:
– Arbetsordning för styrelsens arbete
– VD-instruktion
– Attestordning

Styrelsen utvärderar sitt arbete varje år och det ankommer på styrelsens ordförande att tillse att så sker. Utvärderingen görs genom att styrelsens ordförande har individuella möten med alla ledamöter i styrelsen och den samlade uppfattningen är att styrelsearbetet fungerat bra under året samt att styrelsen uppfyller kodens krav avseende styrelsens arbete. Ersättning till styrelseledamöter beslutas årligen av årsstämman.